Клиент должен предоставить банку данные о своих учредителях, в противном случае банк может отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

07-09-2016

Клиент должен предоставить банку данные о своих учредителях, в противном случае банк может отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

Указанная информация теперь перечислена среди данных, которые клиент должен предоставить банку. С 1 сентября 2016 г. вступили в силу изменения в федеральный закон  № 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных, преступным путем согласно которому банк вправе отказать клиенту в выполенении распоряжения клиента о сверешении операции, кроме операций по зачислению денежных средств поступивших на счет.
 
Документ: Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
 

Назад